Investigações envolvendo criptoativos normalmente começam rastreando o fluxo dos ativos. Mas existe outro elemento que pode fornecer informações valiosas: o tempo.
Cada transação registrada em blockchain possui um registro temporal permanente. Quando analisados em conjunto, esses dados podem revelar padrões de comportamento que ajudam a compreender como fraudadores operam.
A análise temporal permite identificar janelas de atividade, possíveis fusos horários, movimentações coordenadas entre carteiras e sinais de automação.
Em muitos casos, diferentes endereços aparentemente independentes apresentam comportamentos sincronizados, sugerindo controle comum.
Mudanças repentinas após operações policiais, bloqueios de plataformas ou divulgação de investigações também podem indicar tentativas de ocultação ou movimentação de recursos.
A análise blockchain mostra para onde os ativos foram. A análise temporal ajuda a entender como os operadores se comportam.
Quando combinadas com técnicas de OSINT e inteligência financeira, essas informações fortalecem hipóteses investigativas e ampliam a capacidade de identificar redes criminosas.
Muitas vezes, uma das evidências mais importantes não está no valor transferido, mas no momento em que a transação aconteceu.
